2月23日上午10：00，洛陽市規(guī)劃建筑設(shè)計研究院有限公司2025年度第一次股東會在公司16樓會議室隆重召開。會議由公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理助理邢輝同志主持。本次股東會應(yīng)到股東31人，實到股東29人，請假2人，列席2人，符合法定人數(shù)。

公司黨委書記、董事長、總經(jīng)理曹紅普講話

公司黨委副書記、董事、總經(jīng)理助理邢輝主持會議

往屆監(jiān)事會主席、總經(jīng)理助理李占鋒作工作匯報

會議首先分別聽取了董事長曹紅普同志所做的屆期內(nèi)董事會工作報告，監(jiān)事會主席李占鋒同志所做的屆期內(nèi)監(jiān)事會工作報告，全體自然人股東以舉手表決方式通過了兩個報告。

曹董事長在第六屆董事會報告中指出，過去的三年，是公司發(fā)展史上極具挑戰(zhàn)、極為不易、極不平凡的三年。面對錯綜復(fù)雜的國際形勢和依然嚴(yán)峻的勘察設(shè)計市場，公司在董事會的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，以穩(wěn)健的步伐和睿智的決策，成功地應(yīng)對了一次又一次的危機(jī)。

這三年，公司董事會加強(qiáng)對全局工作的統(tǒng)籌領(lǐng)導(dǎo)，牢牢把握公司當(dāng)下發(fā)展所急，精準(zhǔn)洞察未來大勢所趨，樹目標(biāo)、明思路、定舉措，沉著應(yīng)變、綜合施策，公司發(fā)展從高速增長到穩(wěn)中求進(jìn)，從量的積累到質(zhì)的提升。

這三年，公司董事會在波瀾壯闊的時代浪潮中砥礪前行，面對全球經(jīng)濟(jì)波動與勘察設(shè)計行業(yè)深度調(diào)整，公司以"穩(wěn)中求進(jìn)、創(chuàng)新驅(qū)動"為主線，堅持人才戰(zhàn)略，人員結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，專業(yè)技術(shù)人員數(shù)量持續(xù)增長，執(zhí)業(yè)人數(shù)比重穩(wěn)中有進(jìn)；重塑經(jīng)營機(jī)制，實現(xiàn)新簽合同額逆周期增長，市場版圖持續(xù)外延；發(fā)揚(yáng)工匠精神，奧體中心、文化中心、科技館、會展中心、洛陽市城市陽臺、漢魏故城遺址博物館等多項由我院設(shè)計的地標(biāo)性建筑拔地而起，實現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)和社會效益雙豐收；堅定品牌戰(zhàn)略，持續(xù)追求卓越，先后斬獲全國工程設(shè)計金質(zhì)獎、魯班獎及中國城市規(guī)劃協(xié)會優(yōu)秀獎等重大獎項，還通過成功舉辦公司70周年院慶系列活動，進(jìn)一步擴(kuò)大了公司在行業(yè)內(nèi)的知名度和社會影響力，公司品牌形象不斷提升。

曹董事長強(qiáng)調(diào)，面對復(fù)雜嚴(yán)峻形勢，公司董事會勇?lián)姑?、矢志不渝、銳意進(jìn)取，既有戰(zhàn)勝困難的堅定，更有突破自我的喜悅，我們在復(fù)雜環(huán)境中堅定信念、在艱難險阻中砥礪前行、在創(chuàng)新發(fā)展中取得突破。因此，我們可以自豪地說，本屆董事會沒有辜負(fù)廣大股東的信任和期望，非常圓滿地完成了屆期內(nèi)設(shè)定的發(fā)展目標(biāo)和工作任務(wù)。

曹董事長表示，這一切成就的背后，是每一位同仁的智慧與汗水，是團(tuán)隊之間無縫協(xié)作的結(jié)晶，是全體股東的無私奉獻(xiàn)。在此，曹董事長代表公司董事會，向各位股東和全體員工致以崇高的敬意和衷心的感謝!

投票現(xiàn)場一

投票現(xiàn)場二

投票現(xiàn)場三

根據(jù)《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定，本屆股東會還進(jìn)行了董事會和監(jiān)事會換屆選舉。全體自然人股東以無記名股權(quán)表決方式，選舉曹紅普、邢輝、楊文正、張松杰、王濤、李占鋒、李暉7名同志為新一屆董事會董事，選舉王本浩、王新麗為新一屆監(jiān)事會監(jiān)事。選舉完成后分別召開了新一屆董事會會議和監(jiān)事會會議，推舉曹紅普同志為新一屆董事會董事長，推舉王本浩同志為新一屆監(jiān)事會主席。曹紅普同志和王本浩同志分別代表新一屆董事會、監(jiān)事會進(jìn)行了表態(tài)發(fā)言。

新一屆董事會推選董事長

新一屆監(jiān)事會推選監(jiān)事會主席

新當(dāng)選的監(jiān)事會主席王本浩同志在發(fā)言中表示，感謝各位股東的信任與支持，將根據(jù)《公司法》規(guī)定的權(quán)限和職責(zé)，對公司生產(chǎn)經(jīng)營活動進(jìn)行有效監(jiān)督，依法獨立行使職權(quán)，發(fā)揮公司在規(guī)范運(yùn)作、維護(hù)股東權(quán)益等方面的重要作用，促進(jìn)公司的持續(xù)健康發(fā)展。

新一屆監(jiān)事會主席王本浩表態(tài)發(fā)言

曹董事長在表態(tài)發(fā)言中對各位董事表示感謝，對新當(dāng)選的各位董事、監(jiān)事表示祝賀，并高度稱贊了上一屆的董事會董事安巍、陳向軍兩位同志的高風(fēng)亮節(jié)、一身正氣和突出貢獻(xiàn)，還向他們致以崇高的敬意和深深的感謝！

曹董事長在發(fā)言中表示，新一屆董事會一定會忠誠履職，勤勉工作，不忘初心、牢記使命，以百倍的努力、與時俱進(jìn)的精神和最佳的工作成績來回報各位股東的信任與支持，絕不辜負(fù)全體股東的重托。

曹董事長還對今后的工作做了重點部署，他強(qiáng)調(diào)，要堅持推動可持續(xù)、高質(zhì)量發(fā)展的信心和決心，培育新質(zhì)生產(chǎn)力；充分把握“城市更新”的發(fā)展機(jī)遇，堅持守正創(chuàng)新；強(qiáng)化底線思維，有效防范化解各類風(fēng)險；強(qiáng)力拓展“全過程工程咨詢”業(yè)務(wù)；立足洛陽，輻射全省，面向全國，嘗試走出國門，積極培育新的增長極；提高員工福祉。

曹董事長指出，上下同欲者勝，同舟共濟(jì)者贏?；厥讈砺罚惺斋@也有艱辛；展望未來，有希望更需拼搏。讓我們攜起手來，風(fēng)雨共擔(dān)，守望相助，在新一屆董事會的領(lǐng)導(dǎo)下，在公司經(jīng)營班子的帶領(lǐng)下，在全體股東的共同奮斗下，以永不懈怠的精神狀態(tài)和一往無前的奮斗姿態(tài)，共同續(xù)寫洛陽規(guī)劃院的歷史新篇章，共同創(chuàng)造洛陽規(guī)劃院更加精彩和輝煌的明天!

舉手表決

大會在《團(tuán)結(jié)就是力量》的雄壯歌聲中圓滿結(jié)束。

新一屆董事會

新一屆監(jiān)事會